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马耳他虚拟金融资产法(VFAA)预计将在9月底或10月初正式生效
2018-08-22 来源：金百利国际
根据马耳他法律，数字货币交易所仍未受到监管。事实上，在公司在马耳他进行数字货币交易的公司不需要从马耳他金融服务管理局(MFSA，Malta Financial Services Authority)获得许可。如果该公司结构符合集体投资计划、进行集体投资的业务或从事支付服务，根据“金融机构法”第376章(FSA)或“投资服务法”第370章(ISA)，需要获得相关金融牌照。值得注意的是，数字硬币不被ISA视为投资工具，因此与其相关的投资活动不会触发牌照要求。根据现行立法框架，如果交易所的主要资产确实是虚拟货币(Virtual Currency)而非ISA规定的任何其他金融工具，则此类活动不在监管要求的范围内。
2018年7月4日，议会批准了“虚拟金融资产法”(VFAA， Virtual Financial Assets Act )，该法案将对虚拟金融资产交易所进行监管。VFAA第4类许可证将授权许可证持有人经营虚拟金融资产(VFA)交易所，进行与VCA相关的一系列运营活动，包括持有或控制客户的资金、虚拟金融资产和私人数字密钥以及提供托管人或代理人服务。在马耳他总统同意后的一周内，我们将可以期待VFAA最终格式的发布。最后，马耳他部长发出法律通知，使VFAA正式生效。由于需要对所有潜在的细节实施规则等进行确认，预计将在9月底或10月初，VFAA才会正式生效。
在任何情况下，了解业务活动的性质对于确定对活动的适用监管处理至关重要。如果活动涉及金融工具，企业可能需要从MFSA获得第2类投资服务许可证或第3类投资服务许可证才能进行此类服务。
公司注册
注册马耳他公司通过其开展金融活动。在我们向注册服务商提交所需文件后，该公司的注册程序通常需要5至7个工作日。如果贵公司业务只涉及第4类VFAA许可，在法律正式生效前，暂时不受政府监管。
第4类VFAA许可
关于协助遵守第4类VFAA许可证的规定，由于法律未生效、该流程尚未确定，但预估此类许可证的费用介于100,000欧元至150,000欧元之间(取决于政府颁布和发布后许可流程的复杂程度)。
VFA代理
需要注意的是，许可证持有者将要求指定VFA代理，因为许可证申请只能通过VFA代理提交。有关VFA代理人义务和要求的规则也尚未确定。
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注册离岸公司
离岸公司与一般有限公司相比，主要区别在税收上。与通常使用的按营业额或利润征收税款的做法不同，离岸管辖区政府只向离岸公司征收年度管理费，除此之外，不再征收任何税款。
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注册境外公司
注册境外公司是指在境外某个注册地注册之后同时也将注册地当作自己的主要市场之一，注册离岸公司指的是在离岸法区注册而不在当地经营的公司。
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海牙认证
海牙认证是指由国家政府机构统一出具的（一般为最高人民法院），对原认证的签发人（通常是当地公证处或国际公证人）进行的二级认证，并在认证书上加盖印章或标签，这个过程就叫做加签（海牙认证）。
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使馆认证
使馆认证是指一国驻外使领馆在拿到本国使用的文书上确认公证机关或某些特殊机关的印章或该机关主管人员的签字属实。经过使馆认证的证书具有法律效力，可为文件使用的有关当局承认。
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中国委托公证人认证
中国司法部委托的“香港律师公证”就是“中国委托公证人公证”，根据中华人民共和国司法部令第６９号，中国委托公证人（香港）管理办法，委托公证人的业务范围是证明发生在香港地区的法律行为、有法律意义的事实和文书，证明的使用范围在内地。
