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香港离岸公司操作转口贸易存在的风险与风险规避
2018-08-30 来源：金百利国际
在三角贸易（包括转口贸易）中，香港离岸公司做为中间商，确实存在着一些风险，毕竟不能对进出口环节进行直接操作，所以，转口贸易与一般贸易相比，前者风险是比较大的。
一、商品品质存在问题，与实际不符的风险
供货商如果将劣质产品发给进口商，进口商发现后，会根据与中间商（离岸公司）签署的合同向其索赔，中间商会遭受损失。所以，中间商应在合同和信用证上规定货物须由国际知名、信誉良好的检验机构（如CIQ）检验和公证，并规定由其出具的检验证书或公证书为有效议付单据之一。如果差异性商品的品质难以标准化，则中间商应指定其分支机构或代理人进行检验，并指定其验证书为有效议付单据之一。
二、交货延误的风险
实际供货商如向进口商延交货，根据销售的合同，中间商对进口商应承担相应责任。因此，离岸公司做为中间商应在购进合同中，规定因发货延误而发生的一切责任由实际供货商承担，以转移中间商的责任。如果货物金额大、风险高、利润多，中间商可以要求发货人提供履约保函（Performance Guarantee）或履约保证金（Performance Bond）。
三、短量的风险
除派分支机构或代理人监装、监卸处，中间商还可以事先向保险公司投短量险，以防万一发生数量短重时，由保险公司赔偿。
四、价格变动的风险
由于交易磋商的程序一般由询盘、发盘、还盘和接受等四个环节构成，中间商操作三角贸易时，要根据业内经验，通过收集、整理、分析和判断，在进口商和出口商之间施展谈判技巧，寻找商机。当差价形成，接受成立后，三角贸易才能付诸实施。由于订立合同与执行合同之间存在时滞的问题，价格波动不可避免，中间商经常会遇到价格变动所带来的风险。
如果执行合同时的市场行情较签订合同时下降，对中间商较为有利，但要防止实际进口商由于亏空而洗单的可能，中间商必须洞悉进口商的意图，加强沟通与说服，并且可以适当考虑向其让出一定利润空间。如果执行合同时的市场行情较签订合同时上升，对中间商极为不利，由于出口商转卖他人，可以取得更高利润，有对中间商违约洗单的可能。而一旦出口商洗单，中间商将无货可供，引起连锁反应，最终对进口商违约。因此，中间商可以对交易品种在相同期限内进行套期保值，并对进出口商进行一定的利益协调，共同应对价格变动风险。
五、遭到拒付的风险
为了避免原信用证的开证行拒付单据，中间商应要求进口商以资金雄厚的银行作为开证行。同时必须要求背对背信用证的开证行或转让行在审查实际供货人单据时，应特别严格，并在换单和缮制其他单据时尤其谨慎，以避免出现单据不符点而遭受拒付。
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注册离岸公司
离岸公司与一般有限公司相比，主要区别在税收上。与通常使用的按营业额或利润征收税款的做法不同，离岸管辖区政府只向离岸公司征收年度管理费，除此之外，不再征收任何税款。
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注册境外公司是指在境外某个注册地注册之后同时也将注册地当作自己的主要市场之一，注册离岸公司指的是在离岸法区注册而不在当地经营的公司。
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海牙认证
海牙认证是指由国家政府机构统一出具的（一般为最高人民法院），对原认证的签发人（通常是当地公证处或国际公证人）进行的二级认证，并在认证书上加盖印章或标签，这个过程就叫做加签（海牙认证）。
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使馆认证是指一国驻外使领馆在拿到本国使用的文书上确认公证机关或某些特殊机关的印章或该机关主管人员的签字属实。经过使馆认证的证书具有法律效力，可为文件使用的有关当局承认。
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中国司法部委托的“香港律师公证”就是“中国委托公证人公证”，根据中华人民共和国司法部令第６９号，中国委托公证人（香港）管理办法，委托公证人的业务范围是证明发生在香港地区的法律行为、有法律意义的事实和文书，证明的使用范围在内地。
